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300億詐騙奇案!商界木蘭OR滔天巨騙?

落英財局 落英財局
2020-08-25 14:30 1715 0 0
300余億的詐騙,80億損失,到底會在市場上掀起多大的市場風波呢?

作者:財兔君

來源:財兔金融說

以虛構應收賬款為名騙取被害單位融資款共計人民幣300余億元......

逾300億元,什么概念?30000000000,哥光打字都要來回數三遍。后邊是十個零,錢去哪了?(考驗下大家眼力,看我有沒有打錯)

300余億的詐騙,80億損失,到底會在市場上掀起多大的市場風波呢?

01即將庭審

去年6月,轟動一時的“商界木蘭”羅靜虛假供應鏈融資案,在被羈押14個月之后,新進展來了。

8月20日,上海二中院在官微上公告稱,近日受理了被告人羅靜、羅嵐合同詐騙、對非國家工作人員行賄,被告人石勉乾、劉曉琴、梁志斌、馮國鋒、王珺、趙遵記、劉華、劉豪合同詐騙一案。

檢方指控,羅靜、羅嵐作為廣東中誠實業控股有限公司直接負責的主管人員,伙同石勉乾等其他八名被告人,以虛構應收賬款為名騙取被害單位融資款共計人民幣300余億元,實際造成被害單位經濟損失共計人民幣80余億元。羅靜、羅嵐在騙取融資款過程中,向業務相對方行賄300余萬港元,折合人民幣200余萬元。

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當時鬧得整個金融圈都變身偵探,推理案件細節的“商界木蘭”羅靜虛假供應鏈融資案,到最后的結局竟然是操盤人動用區區200萬的行賄就能撬動300余億元大盤子,你信嗎?

300余億,錢去哪了?80余億的損失應該由誰來背鍋?

歌斐資產、摩山保理、云南信托、湘財證券、京東、蘇寧等涉案的多家金融機構和知名電商,到底會引發多大的風波?

事件發酵之后,迅速演變成供應鏈融資業務中的債務人(京東、蘇寧等電商平臺)和債權人(歌斐資產、云南信托等金融機構)各執一詞的羅生門,到底誰說了謊話?

最令人好奇的,“商業木蘭”到底有什么神奇的魔力,輕而易舉騙過不止一家金融機構的風控審核?

是金融機構的風控手段過于滯后,還是騙子技能升級進化的太快?

02塑料姐妹情

事起于2019年6月19日,羅靜控制的承興國際資金鏈斷裂,左右挪騰無力,焦頭爛額之際,她來到位于上海的諾亞財富總部,找他的好閨蜜汪靜波尋找解決之道。

近50歲的羅靜在2015年之前一直默默無聞,名不見經傳。之后兩年,羅靜在中國香港、內地和新加坡三地借殼,拿下承興國際控股(02662.HK)、博信股份(600083.SH)、和新加坡主板上市公司承興大健康(Camsing Healthcare)。

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(左為汪靜波,右為羅靜)

憑此,羅靜兩度入選中國最具影響力的商界女性領袖俱樂部--木蘭匯的“商界木蘭”之稱,因此,認識同為木蘭匯會員的汪靜波,結為好閨蜜。

二人一夜長談,羅靜將面臨的困境和盤托出,希望好閨蜜汪靜波的諾亞財富,再給承興國際發幾十億的理財產品,救急救火之時求助好閨蜜。

此前,諾亞財富旗下的歌斐資產,已經給承興國際發行了34億的產品。好閨蜜聽完,得知這34億產品到期無法贖回,汪靜波讓羅靜簽了份承興國際股權質押協議,然后撥通了110。

6月20日,羅靜因涉嫌經濟詐騙被上海楊浦警方刑事拘留,五天后,她的財務總監姜紹陽歸案,公司董秘和證券事務代表均辭職。

原來別管混到什么咖位,塑料姐妹情的破裂都是在轉臉之間。據說諾亞財富交給警方的材料有幾十個箱子,以噸為單位。

整整半個月之后,7月5日,羅靜實際控制的承興國際控股(02662.HK)、博信股份(600083.SH)才把這事公告出來,隨機股價狂跌不止。不得不感嘆這信披節奏,真是慢如蝸牛!


03到底誰說了謊?

一石激起千層浪!心里最慌的就是給承興國際發理財產品的金融機構。

自2015年期,羅靜就以廣州承興、廣東承興作為融資主體,憑借對京東、蘇寧、中移動等知名公司的應收賬款作為底層資產,在多個資管平臺進行募資,單個項目數千萬到數億不等,年收益率7%-10%。

這就是所謂的供應鏈金融。

京東、蘇寧這樣的大平臺電商采購承興國際的商品,形成有一定賬期的債務,債務到期只需要把貨款打入債權人(羅靜旗下的承興系)和金融機構組成的共管賬戶,金融機構以應收賬款作為底層資產,設計資管產品向市場發售。

這種事情,需要債務人,債權人、金融機構三方配合才能做得了。問題是,京東、蘇寧這樣的大品牌作為強勢采購方,有必要配合承興嘛?承興發的產品利率都在7%-10%左右,對于京東、蘇寧這樣的大品牌,有必要用成本這么高的錢嗎?

手續麻煩的很,需要一筆一筆業務的確認,還對自己沒啥好處,況且承興在電商平臺上賣的產品又不是什么多稀缺、多搶手的尖貨。


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京東、蘇寧雙雙稱對自己對承興相關的應收賬款融資壓根不知情。就連警方調證出示的多份所謂的承興與京東未結賬款確認函也被京東核實,均為偽造。

更有金融機構詫異,事發前,每次廣州承興帶著信托經理去蘇寧的采供中心北京管理處的辦公室蓋章,去了都幾十次了也沒發現異常。為什么事發后,蘇寧說沒有這些員工,也沒蓋過章?

蘇寧則稱,蘇寧易購蘇寧采購中心合同專用章都是在南京保管的,并有一系列線上OA申請流程的,合同中不可能出現在任何一個業務部門或任何總部會議室的。

這是在玩真假美猴王嗎?

除了歌斐資產、摩山保理、云南信托、湘財證券,踩雷的還有中糧信托、國民信托、中江信托、昆侖信托、陜國投信托、光大興隴信托、鉅洲資產、東海瑞京、大成創新資本、中融資本.......

要是造假,羅靜又是怎么騙過這些一串的金融機構風控的呢?200萬的賄賂夠嗎?一切靜待開庭。

你覺得300億都會被羅靜用到哪里了呢?羅靜一口氣買了3家上市公司也才只用了20個億!留言區說一說。

注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

本文由“落英財局”投稿資產界,并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!

原標題: 300億詐騙奇案!商界木蘭OR滔天巨騙?

落英財局

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